湖南查处美国稀土投资公司传销案涉案金额2

2019-09-15 07:07:57 来源: 黔江信息港

湖南查处“美国稀土投资公司”传销案 涉案金额2亿元

打着 美国稀土投资公司 的旗号,谎称在香港设置全球交易平台,这样一个 美国政府授权稀土战略物质储备中心 竟是一个涉案金额达2亿元的传销团伙。6月7日,从邵阳市大祥工商分局获悉,该局已联合公安部门查处 美国稀土投资公司 络传销大案,共冻结涉传资金1550万元,拘留犯罪嫌疑人5名,行政处罚16人。

近日,大祥工商分局在对互联投资交易市场重点监控中发现,某会员站以 美国稀土投资公司 的名义,打着 稀土投资入股 的旗号,在邵阳和全国各地涉嫌从事络传销活动。

该局立即组织络技术人员开展调查,通过安插线人和运用络技术手段成功进入该传销组织会员站,获取了大量基础证据。经过缜密的调查取证和对几千个涉案银行账户梳理甄别,从大量资金周转线索中查清了该团伙的组织结构。随后,大祥工商分局与公安局成立专案组,运用行政和司法手段联合查处该案。通过调查了解,该公司主要通过租用美国服务器,在中国香港地区设置所谓 美国稀土投资公司 全球交易平台,凭借其会员站系统在内地发展人员,谎称公司具有美国军工背景,是美国政府授权稀土战略物质储备中心,鼓吹 黄金有价、稀土无价 ,打着子虚乌有的 稀土投资入股 旗号,宣传在5~10年内给参与稀土投资的投资人10~20倍的回报,参与会员因认购股份的不同分为21个级别,会员级别直接决定收益比例。该案涉案资金高达2亿元,涉案地域广及7个省,涉案人员多达2000余人,其中邵阳市涉案人员200余人。

截至目前,专案组已派出公安干警分赴广东、广西、河南、云南、甘肃、安徽、陕西等地开展追缴赃款工作,案件正在进一步深挖中。


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